EU sanciona a 8 personas y 12 empresas ligadas a “Los Chapitos” por surtir precursores de fentanilo. Efecto en banca y contratos locales en Sinaloa.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó un nuevo golpe a la cadena de insumos del fentanilo: incluyó en la lista SDN a ocho personas y 12 compañías mexicanas que, según Washington, surtían precursores y equipo a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. El foco de los señalamientos está en Sinaloa y el corredor noroeste, con negocios en giros químico, farmacéutico, limpieza, bienes raíces y turismo, lo que podría arrastrar revisiones de contratos y relaciones comerciales locales.
Qué se sanciona y por qué importa
OFAC (la oficina de sanciones del Tesoro) bloqueó activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibió a personas y empresas de EU realizar transacciones con los designados. En la práctica, esto expulsa del dólar a los señalados y complica severamente su acceso a banca corresponsal, proveedores internacionales y seguros. La medida, dice el gobierno estadounidense, apunta a cortar la logística de precursores que alimenta la producción de fentanilo en laboratorios de la facción de “Los Chapitos”.
Dónde golpea: Mazatlán y el anillo de servicios
Según los documentos oficiales, el núcleo de la red se ubica en Mazatlán (Sinaloa) y alrededores, con empresas fachada en rubros tan diversos como construcción, publicidad, spa/estética, touroperadores y “holdings”. Entre los nombres que aparecen en los listados recientes de OFAC figuran, a modo de ejemplo: Carpe Diem Spa, Club Playa Real, MKT 24 Siete, IMB 24 Siete, Sea Wa Beach Club y Beach y Marina, entre otras; además de individuos como Víctor Manuel Barraza Pablos y José Raúl Núñez Ríos.
El dato: Sumilab vuelve a escena
Uno de los negocios citados por fuentes estadounidenses es Sumilab, firma que ya había sido sancionada en 2023 y que, de acuerdo con el reporte, operó mediante nuevas razones sociales para mantener su estructura corporativa y seguir abasteciendo. La inclusión de viejos y nuevos vehículos corporativos sugiere que Washington está afinando el seguimiento a “empresas espejo” y testaferros.
Efecto dominó en contratos y proveeduría locales
Aunque las sanciones son emitidas por EU, su impacto se siente en México por tres vías:
- Banca y pagos. Los bancos mexicanos con corresponsalía en dólares suelen cerrar o congelar relaciones con listados SDN para no arriesgarse a multas en EU.
- Contratación pública y privada. Dependencias, estados y municipios —así como grandes corporativos— activan protocolos de “conozca a su proveedor”; contratos vigentes pueden entrar en revisión si aparece una contraparte listada.
- Cadenas de suministro. Proveedores de reactivos, vidrio y equipo de laboratorio quedan bajo lupa; quienes sigan vendiendo a terceros vinculados enfrentan riesgo de sanción secundaria.
Contexto: una campaña que crece desde 2023
Las designaciones de hoy prolongan la ofensiva que OFAC mantiene desde 2023 contra la red de fentanilo del Cártel de Sinaloa, misma que en junio de 2025 ya había apuntado a la “red Mazatlán” y a los líderes Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. El patrón es claro: golpear laboratorios, químicos y lavadores con rondas sucesivas para aislar financieramente a la facción.
Qué sigue: checklist para empresas y autoridades locales
- Debida diligencia inmediata: filtrar a proveedores y subcontratistas contra la lista SDN y documentar hallazgos.
- Cláusulas de sanciones: asegurar que contratos incluyan terminación por designación OFAC.
- Ruta de pagos: evitar intermediarios “offshore” y triangulaciones en giros sensibles (químicos, limpieza industrial, importadoras).
- Compliance vivo: actualizar manuales, capacitar a compras y tesorería, y auto-reportar operaciones sospechosas a autoridades competentes.
Radiografía del golpe
- Objetivo: cortar insumos y servicios que sostienen la producción y logística del fentanilo.
- Alcance: 8 personas y 12 empresas añadidas a la lista SDN.
- Ubicación: énfasis en Sinaloa y el corredor noroeste; giros de químicos, inmobiliario, turismo y construcción.
- Efectos: activos bloqueados en EU, veto de transacciones con estadounidenses y riesgo de sanciones secundarias para terceros.
